中材節能股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能            公告編號：臨2023-042

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次會議于2023年10月30日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓11層第一會議室以現場會議方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年10月23日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年第三季度報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年第三季度報告》（公告編號：定2023-004）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于接受中國建材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》。

同意將本議案提請公司2023年第五次臨時股東大會審議。

關聯董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于接受中國建材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2023-044）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告>的議案》。

關聯董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過了《關于制定<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險處置預案>的議案》。

關聯董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險處置預案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

5、審議通過了《關于提請召開公司2023年第五次臨時股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-045）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2023年10月30日