中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能              公告編號：臨2023-010

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議于2023年4月11日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第1會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2023年3月17日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事述職報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2022年度總裁工作報告的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關于2022年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：臨2023-012）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2022年度報告及摘要的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2022年年度報告》（公告編號：定2023-001）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司內部控制評價報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2022年度內部控制審計報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司內部控制審計報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《關于公司2022年度環(huán)境、社會及管治(ESG)報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2022年度環(huán)境、社會及管治(ESG)報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過了《關于公司2022年度董事會審計委員會履職報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司董事會審計委員會履職報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

11、審議通過了《關于聘任2023年度財務及內部控制審計機構的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-015）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

12、審議通過了《關于公司2023年度擔保計劃的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關于2023年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨2023-013）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

13、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2023-014）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

14、審議通過了《關于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告>的議案》。

關聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習德回避對本議案表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

15、審議通過了《關于修訂<中材節(jié)能股份有限公司合規(guī)管理制度>的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

16、審議通過了《關于提請召開2022年度股東大會會議的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年4月11日