中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能      公告編號：臨2022-049

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議于2022年8月25日在北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場2號樓8層809會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2022年半年度報告及摘要》真實反映了公司2022年上半年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于制訂<中材節(jié)能股份有限公司融資管理辦法>的議案》。

同意公司制訂的《中材節(jié)能股份有限公司融資管理辦法》。上述制度自本次董事會審議通過之日起實施。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

同意根據(jù)財政部的相關(guān)規(guī)定對公司會計政策進行變更。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：我們認為公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定及要求進行的會計政策變更符合公司實際情況，能客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果；公司董事會審議本次會計政策變更程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第十八次會議審議事項的獨立意見》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告>的議案》。

同意《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習德回避對本議案表決。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)認真審閱相關(guān)材料，我們認為中國建材集團財務有限公司持有合法有效的《金融許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，作為非銀行金融機構(gòu)，其業(yè)務范圍、業(yè)務內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風險控制制度等措施都受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會的嚴格監(jiān)管，未發(fā)現(xiàn)其風險管理存在重大缺陷。公司在中國建材集團財務有限公司的存款安全性和流動性良好，公司與中國建材集團財務有限公司之間開展存款金融服務業(yè)務的風險可控，且存款利率定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第十八次會議審議事項的獨立意見》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2022年8月25日