中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節(jié)能     公告編號(hào)：臨2022-047

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年7月14日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2022年7月8日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于中材節(jié)能（武漢）有限公司與渝建建筑工業(yè)科技集團(tuán)有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)年產(chǎn)2000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

同意中材節(jié)能（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“節(jié)能武漢”）與渝建建筑工業(yè)科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渝建科技”）在重慶市墊江縣設(shè)立中材渝建（重慶）節(jié)能新材料有限公司（暫定名，以實(shí)際注冊(cè)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），合資公司注冊(cè)資本為人民幣10,000萬(wàn)元，節(jié)能武漢以貨幣出資人民幣6,500萬(wàn)元，持股65%；渝建科技以貨幣出資人民幣3,500萬(wàn)元，持股35%，合資公司由節(jié)能武漢合并財(cái)務(wù)報(bào)表。合資公司作為年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體。

同意節(jié)能武漢與渝建科技簽訂的《出資協(xié)議書(shū)》。

同意合資公司章程以及章程確定的法人治理結(jié)構(gòu)方案。

同意節(jié)能武漢與渝建科技合資建設(shè)年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

（1）項(xiàng)目名稱(chēng)

年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目

（2）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

重慶市墊江縣

（3）項(xiàng)目實(shí)施單位

中材渝建（重慶）節(jié)能新材料有限公司（籌）

（4）建設(shè)規(guī)模

年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板

（5）投資估算及資金籌措

項(xiàng)目計(jì)劃總投資為人民幣25,744萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為人民幣23,680萬(wàn)元（含建設(shè)期利息人民幣342萬(wàn)元），流動(dòng)資金為人民幣2,064萬(wàn)元。

資金來(lái)源為自有資金人民幣10,000萬(wàn)元，其余為銀行貸款。

（6）經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)

項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年平均銷(xiāo)售收入為人民幣19,918萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年平均利潤(rùn)總額為人民幣2,883萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年平均凈利潤(rùn)為人民幣2,162萬(wàn)元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為13.15%，投資回收期8.08年（稅后，含建設(shè)期）。

同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)在董事會(huì)批準(zhǔn)的合資公司方案、項(xiàng)目可研報(bào)告及項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方案框架范圍內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)整并決議相關(guān)調(diào)整方案。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2022年7月14日