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中材節(jié)能股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2022-09-26
來源：
證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：臨2022-044
中材節(jié)能股份有限公司
2022年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年6月8日
(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 26 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 318,932,336 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 52.2411 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事盧新華、周立珍因工作安排等原因未出席本次會議；
3、 董事會秘書黃劍鋒、財務(wù)總監(jiān)焦二偉出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于選舉公司董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 318,546,386 | 99.8789 | 385,950 | 0.1211 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司章程的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 318,553,386 | 99.8811 | 378,950 | 0.1189 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：《關(guān)于修訂<中材節(jié)能股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 318,545,386 | 99.8786 | 386,950 | 0.1214 | 0 | 0.0000 |
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 《關(guān)于選舉公司董事的議案》 | 9,270,600 | 96.0032 | 385,950 | 3.9968 | 0 | 0.0000 |
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所 律師：賴熠、趙潔
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
中材節(jié)能股份有限公司
2022年6月8日