中材節能股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能      公告編號：臨2022-035

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議于2022年4月27日以通訊方式召開。會議通知于2022年4月22日以郵件方式發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年第一季度報告的議案》。

《公司2022年第一季度報告》真實反映了公司2022年第一季度實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2022年第一季度報告（其中財務部分未經審計），并對外報出。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2022年4月27日