中材節能股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議公告

證券代碼：603126             證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2022-022

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第十次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十次會議于2022年3月28日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈21層2112會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2022年3月18日發至各位監事。會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》。

同意公司2021年度監事會工作報告。

同意將《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》列入2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于更換公司財務及內部控制審計機構的議案》。

鑒于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，適應公司業務發展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，服務費用分別為：年度財務審計服務費為60萬元，內部控制審計服務費為30萬元。

同意將《關于更換公司財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

同意公司以2021年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.85元（含稅），共計現金分配51,892,500元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》列入2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2021年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2021年度報告》、《公司2021年度報告摘要》，公司2021年度報告真實反映了公司2021年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關于公司2021年度報告及摘要的議案》列入公司2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》。

同意《公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2021年度內部控制審計報告的議案》。

同意信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（XYZH/2022BJAA140117）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2021年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2021年度社會責任報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》。

同意《公司2021年度財務決算報告》。公司2021年全年累計實現營業收入29.41億元，比上年同期增長13.24%，實現利潤總額2.09億元，比上年同期增長10.61%，凈利潤1.80億元，比上年同期增長16.37%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.40億元，比上年同期增長3.78%，資產總額44.26億元，比上年同期增長5.54%，所有者權益22.67億元，比上年同期增長6.53%。

同意將《關于公司2021年度財務決算報告的議案》列入2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

同意根據財政部的相關規定對公司會計政策進行變更。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2022年3月28日