中材節能股份有限公司重大事項公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2021-042

中材節能股份有限公司

重大事項公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會沉痛公告，公司黨委書記、董事長（兼法定代表人）、代總裁馬明亮先生在云南省昭通市因公出差期間，突發疾病，經搶救無效，于2021年11月20日不幸逝世。

馬明亮先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，忠實誠信地履行了相關的職責和義務，為公司規范運作和高質量發展發揮了積極作用。公司董事會對馬明亮先生任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

公司對馬明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家屬致以深切的慰問。

馬明亮先生逝世后，公司現任董事人數由7人減少至6人，未低于《公司法》規定的董事會最低人數。公司將根據有關法律法規和《公司章程》規定，作出相關人選安排，及時履行信息披露義務。

目前，公司生產經營活動保持穩定并正常進行，公司全體員工將繼續勤勉盡責，致力于公司的長遠發展。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2021年11月21日