中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126       證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號(hào)：臨2021-033

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2021年8月20日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈21層2112會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料以郵件方式于2021年8月10日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長馬明亮先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2021年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2021年上半年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于制訂<中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法>等制度的議案》。

同意公司制訂的《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》、《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》和《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員業(yè)績考核管理辦法》。上述制度自本次董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司辦理抵押貸款議案》。

同意公司辦理抵押貸款事項(xiàng)。

同意董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理上述抵押貸款事項(xiàng)涉及的協(xié)議簽訂、抵押手續(xù)辦理等，具體事宜由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2021年8月20日