中材節能股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2021-016

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第二次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議于2021年3月26日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈21層2112會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年3月16日發至各位監事。會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》。

同意公司2020年度監事會工作報告。

同意將《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》列入2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務及內部控制審計機構，服務費用分別為：年度財務審計服務費為60萬元，內部控制審計服務費為30萬元。

同意將《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》。

同意公司以2020年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.8元（含稅），共計現金分配48,840,000元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》列入2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2020年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2020年度報告》、《公司2020年度報告摘要》，公司2020年度報告真實反映了公司2020年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關于公司2020年度報告及摘要的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2020年度內部控制評價報告的議案》。

同意《公司2020年度內部控制評價報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2020年度內部控制審計報告的議案》。

同意信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》XYZH/2021BJAA140029。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2020年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2020年度社會責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》。

同意《公司2020年度財務決算報告》。公司2020年全年累計實現營業收入25.97億元，比上年同期增長14.25%，實現利潤總額1.89億元，比上年同期增長10.28%，凈利潤1.55億元，比上年同期增長9.21%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.35億元，比上年同期增長9.46%。資產總額41.94億元，比上年同期增長8.87%，所有者權益21.28億元，比上年同期增長6.10%。

同意將《關于公司2020年度財務決算報告的議案》列入2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》。

同意《公司監事會議事規則修正案》，并將《關于修訂監事會議事規則的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2021年3月26日