中材節能股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2021-003

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第二十次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十次會議于2021年1月13日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2021年1月8日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》及公司監事會議事規則等相關法律法規的規定，同意提名盧新華、周立珍為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。經公司股東大會審議通過后，與公司通過職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期至第四屆監事會屆滿，自股東大會審議通過之日起算。監事不單獨從公司處領取薪酬。

本次第四屆監事會監事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監事會議事規則的相關規定，其任職資格合法。

同意將《關于公司監事會換屆選舉的議案》列入2021年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2021年1月13日

附：

盧新華先生個人簡歷

盧新華，中國國籍，無境外永久居留權，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經濟師。2006年10月至2007年8月，任中國材料工業科工集團公司資產經營部副部長；2007年8月至2016年9月，任中國中材集團有限公司法律事務部部長、總法律顧問；2016年9月至2020年2月，任中國建材集團有限公司總法律顧問，法律事務部總經理；2014年8月至今，任北京國建易創投資有限公司副董事長；2020年2月至今，任中國建材集團有限公司總法律顧問；2010年11月至今，任中材節能股份有限公司監事、監事會主席；2020年9月至今，任中建材進出口有限公司董事。

盧新華先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。盧新華先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，盧新華先生不屬于“失信被執行人”。

周立珍女士個人簡歷

周立珍，中國國籍，無境外永久居留權，女，1979年1月生，漢族，中共黨員，法學學士，全國建材行業勞動模范。2002年至2014年，先后在今日女報社、經濟日報集團服裝時報社、中國建材報社等單位擔任主編、主任等職務；2014年5月至今，擔任北京國建易創投資有限公司副總經理；2017年至今，擔任蘇州國建慧投礦物新材料有限公司副董事長、北玻電力復合材料有限公司副董事長、國信投（天津）投資管理有限公司監事。

周立珍女士與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。截至公告披露日，周立珍女士持有公司股份4500股。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，周立珍女士不屬于“失信被執行人”。