中材節能股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2020-008

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第十七次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2020年3月9日以通訊方式召開。會議通知于2020年3月3日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于變更菲律賓APO公司水泥生產線余熱發電項目籌資方式的議案》。

同意將菲律賓APO水泥余熱發電投資項目（以下簡稱“項目”）原計劃以“內保外貸”方式向銀行籌集的471.33萬美元，變更為公司以自有資金向中材節能（宿務）余熱發電有限公司（以下簡稱“宿務子公司”）增資的方式籌集，增資金額為471.33萬美元（約合2.4億比索），并全部計入宿務子公司注冊資本。本次增資完成后，宿務子公司注冊資本由2億比索增至約4.4億比索，公司直接持股比例約為99.99989%。具體增資后的實際注冊資本及股權結構以辦理日匯率為準確定。同意就上述事項單獨出具決議。

同意授權公司總裁辦公會在董事會決議框架下，根據實際情況決議調整實施。宿務子公司按照相關法律法規規定履行審批程序并具體辦理增資有關工作。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2020年度對外捐贈計劃，捐贈金額合計不超過500萬元人民幣。

同意授權總裁辦公會根據實際需要情況，在2020年度對外捐贈計劃額度內對具體的捐贈事項進行決議并按相關規定辦理。

同意將《關于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》列入2020年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于提請召開2020年第二次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據實際情況，于2020年3月26日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2020年第二次臨時股東大會會議，審議事項為《關于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。  

同意授權董事會秘書安排向公司股東發出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

  2020年3月9日