中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-029

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2018年10月26日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2018年10月22日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2018年第三季度報(bào)告的議案》。

《公司2018年第三季度報(bào)告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與《公司2018年第三季度報(bào)告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。 

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2018年第三季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

同意《公司2018年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。

同意公司根據(jù)銀行相關(guān)要求，為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司在中信銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)的不超過人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動(dòng)資金貸款（武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司須根據(jù)實(shí)際需要確定貸款額度并另行履行決策程序）、信用證、國際貿(mào)易融資及衍生交易、國內(nèi)國際保函等，最終用途以中信銀行股份有限公司武漢分行授信批復(fù)的范圍為準(zhǔn)。

同意單獨(dú)出具符合銀行要求的董事會(huì)決議，并授權(quán)董事長簽署擔(dān)保的相關(guān)文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的辦理。

同意將上述議案列入股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算變更調(diào)整的議案》。

同意公司根據(jù)財(cái)政部下發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）相關(guān)要求對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整及編制。調(diào)整的具體方式為：在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項(xiàng)目，將原“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”和“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目合并計(jì)入“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“工程物資”和“在建工程”項(xiàng)目合并計(jì)入“在建工程”項(xiàng)目；在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項(xiàng)目，將原“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”和“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“專項(xiàng)應(yīng)付款”和“長期應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“長期應(yīng)付款”項(xiàng)目；在利潤表中新增“研發(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目，將利潤表中原計(jì)入“管理費(fèi)用”項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)在該新增的項(xiàng)目中列示；在利潤表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下新增“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目，分別反映企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的應(yīng)予費(fèi)用化的利息支出和企業(yè)確認(rèn)的利息收入。

采用追溯調(diào)整法對(duì)前述列報(bào)項(xiàng)目的變更進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，并對(duì)可比會(huì)計(jì)期間的比較數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)利潤表的部分項(xiàng)目列示位置進(jìn)行調(diào)整。

本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

                          2018年10月29日