中材節能股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-026

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2018年10月18日以通訊方式召開。會議通知于2018年10月9日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿。  

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿。黃劍鋒先生任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事對議案1-2發表獨立意見如下：經過對公司董事會聘任的副總裁、董事會秘書個人履歷及相關材料的認真審閱，我們未發現其存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業水平、工作經歷和身體狀況符合高級管理人員的職責要求；黃劍鋒先生的董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

本次公司副總裁、董事會秘書的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節能股份有限公司董事會議事規則》等相關規定，其任職資格及所形成決議合法有效。

我們同意公司董事會聘任黃劍鋒先生為公司副總裁、董事會秘書。

上述獨立董事意見具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關于對公司第三屆董事會第六次會議審議事項的獨立意見》。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會 

                          2018年10月19日

附：

黃劍鋒先生簡歷

黃劍鋒，中國國籍，無境外永久居留權，男，1983年10月出生，本科學歷，經濟師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節能股份有限公司綜合部、經濟運行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月任中材江西電瓷電氣有限公司副總經理、董事會秘書。