中材節能股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

證券代碼：603126         證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2017-061

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議于2017年12月22日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2017年12月18日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于聘任2017年度財務及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務及內部控制審計機構，服務費用分別為：年度財務審計服務費不超過60萬元，內部控制審計服務費不超過25萬元。

同意將《關于聘任2017年度財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2018年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于繼續接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》。

同意公司繼續接受中材集團財務有限公司為公司提供存款、貸款、結算及經中國銀行業監督管理委員會批準的可從事的其他金融業務，并與其簽訂《金融服務協議》。

同意將《關于繼續接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》列入公司2018年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議，并出具單獨決議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2017年12月23日