中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2017-006

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四次會議于2017年3月10日在北京市海淀區(qū)國海廣場2號樓六層D1會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2017年2月28日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》。

同意公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

同意將《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》列入2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

同意《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。公司2016年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入149711.62萬元，比上年同期增長9.00％；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額17040.20萬元，比上年同期增長19.33％；歸屬于母公司股東的凈利潤13025.62萬元，比上年同期增長21.63％。

同意將《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》列入2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》。

經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2016年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤98,586,392.17元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金9,858,639.22元，加上年未分配利潤，2016年期末可供股東分配的利潤329,293,326.10元。

2016年度利潤分配預(yù)案為：以2016年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.70元（含稅），共計(jì)現(xiàn)金分配4273.50萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》列入2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2016年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同意公司2016年實(shí)際發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易合同額8714.4萬元，其中，與中國中材集團(tuán)有限公司及其所屬企事業(yè)單位發(fā)生的生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易合同額為8607.14萬元，包括向關(guān)聯(lián)方分包、從關(guān)聯(lián)方購貨為1811.18萬元，從關(guān)聯(lián)方承包、向關(guān)聯(lián)方銷售為6795.96萬元；自2016年9月原中國建筑材料集團(tuán)有限公司及其所屬企事業(yè)單位成為公司關(guān)聯(lián)方后，發(fā)生的生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易合同額為107.26萬元，包括向關(guān)聯(lián)方分包、從關(guān)聯(lián)方購貨為96萬元，從關(guān)聯(lián)方承包、向關(guān)聯(lián)方銷售為11.26萬元。

同意公司對2017年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計(jì)不超過7億元，其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約2.5億元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售約4.5億元。除預(yù)計(jì)情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同意將《關(guān)于公司2016年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要的議案》。

同意《公司2016年度報(bào)告》、《公司2016年度報(bào)告摘要》，公司2016年度報(bào)告真實(shí)反映了公司2016年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報(bào)出。

同意將《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要的議案》列入公司2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》。

同意《公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》。

同意瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]12010002號）。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2016年度社會責(zé)任報(bào)告的議案》。

同意《公司2016年度社會責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

同意《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。   

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度的議案》。

同意《公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度》。

同意將《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度的議案》列入公司2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                           2017年3月13日