中材節(jié)能股份有限公司 第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于 2020 年 8 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件方式發(fā) 出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 名。會(huì)議參與表決人數(shù) 及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》。 公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映 了公司 2020 年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的 規(guī)定，同意出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)并對(duì)外報(bào)出。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。 特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 21 日